ООО <МПК", принадлежит 50% ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (крупнейший пригородный ж/д перевозчик, в московском регионе под ее контролем 80% электричек, подтверждение владения), 100% ООО "Региональный Экспресс" (подмосковные электрички повышенной комфортности, выписка из ЕГРЮЛ) и 25% ОАО <Московско-Тверская пригородная пассажирская компания> (тоже электрички, работает на территории Московской, Тверской, Новгородской и Ярославской областей, подтверждение владения).

До 23 октября 2012 года список владельцев компании выглядел следующим образом:

• 30% - Оффшор VARIONT DEVELOPMENT INC. (Британские Виргинские Острова)
• 30% - Ликсутов Максим Станиславович
• 40% - ООО "ИТС Консалтинг"

А 23 октября 2012 компания была выведена в оффшор и единственным владельцем стал кипрский FREDLAKE HOLDINGS LIMITED.

Одним из директоров FREDLAKE HOLDINGS LIMITED оказался Алексей Криворучко.Хмммм.... где-то мы встречали эту фамилию.Батюшки святы! Да это же генеральный директор ООО "Аэроэкспресс", принадлежащий бывшей жене Ликсутова.Вот так совпадение.

Стоит подробнее остановиться на его биографии:

• В 2006 г. - Главный эксперт, консультант департамента региональных и офсетных программ в ФГУП <РОСОБОРОНЭКСПОРТ>,г. Москва
• В 2006-2009 гг. - Заместитель генерального директора по сбыту и техническому обслуживанию, Исполнительный директор по продажам , Вице-президент по продажам и маркетингу, старший вице-президент по продажам и маркетингу в ОАО <АвтоВАЗ> в г.Тольятти.
• С февраля 2010 года является Генеральным директором ООО <Аэроэкспресс>.

Своим бизнесом до этого никогда не занимался (за исключением владения 12,5% некоего ООО <Гидро Авиа Техника", упоминания о деятельности которого в интернете отсутствуют), работал только на наемной работе. Вот, что он говорит о своем приходе в "Аэроэкспресс":"В эту компанию меня позвал Максим Ликсутов, с которым мы дружим уже много лет. Мой переход мы начали обсуждать, когда я еще работал на АвтоВАЗе"http://rbcdaily.ru/industry/562949983684419

Также Криворучко был членом совета в ликсутовской Transgroup Invest AS.

В общем, обычный наемный менеджер (кстати, адрес, указанный им в кипрском реестре в качестве домашнего - это панельная 16-этажка в районе Крылатского).

FREDLAKE HOLDINGS LIMITED, в свою очередь, принадлежит другим кипрским оффшорам: TOPFAIR PROPERTIES LIMITED (33%) и HALORITE HOLDINGS LIMITED (67%).

Директором TOPFAIR PROPERTIES LIMITED является все тот же Алексей Криворучко и также некая Ирина Земенкова

А кто же такая Ирина Земенкова? Что за олигархиня?

Она (СЮРПРИЗ) член наблюдательного совета в Transgroup Invest AS - эстонской компании, принадлежащей бывшей жене Ликстутова, которая владеет акциями "аэроэкспресса".

А также она была в совете директоров ресторана БЫВШЕЙ жены Ликсутова

и мебельной фабрики БЫВШЕЙ жены Ликсутова.

Вот это да. Кому же принадлежит TOPFAIR PROPERTIES LIMITED? Принадлежит кипрскому CAPITALCARE LIMITED. Да что же такое, опять оффшор, но надо смотреть дальше.

А вот и владелец

Наш старый друг - старик Криворучко.

В итоге владельцем офшоров и электричек является совсем, конечно, не Лискутов, а ликсутовский подчиненный Алексей Криворучко. Обычно на должности в офшорных компаниях ставят местных номинальных владельцев/директоров, но Ликсутов решил сделать номинальным владельцем своего человека.Или мы готовы поверить в версию, что Лисксутов подарил весь свой бизнес бывшему сотруднику?

Еще у FREDLAKE HOLDINGS LIMITED, TOPFAIR PROPERTIES LIMITED (продолжение), CAPITALCARE LIMITED и TG RAIL LIMITED совпадают номинальные кипрские директора. TG RAIL LIMITED это "дочка" Transgroup Invest AS, зарегистрирована в 2007 году.

Возвращаемся к недавнему заявление БоброЛиксутова:"М. ЛИКСУТОВ - никогда в жизни у меня не было никаких ни оффшорных компаний, весь мой бизнес был прозрачный, понятный и никогда не скрывал, какими активами я владею, обладаю"http://echo.msk.ru/programs/exit/877499-echo/

Это очень смешно, учитывая то, что в апреле 2013 года, через год после интервью Ликсутова, произошла утечка данных о 100.000 оффшоров с Британских Виргинских островов, среди которых была компания SERMOLENT EQUITIES INC., владельцем которой являются Sergey Glinka и Maksim Liksutov, имена которых в точности совпадают с именами учредителей Transgroup Invest AS.

В конце 2013 года у FREDLAKE HOLDINGS LIMITED сменился номинальный учредитель, но директора остались прежние (включая Криворучко и представителей других владельцев), так что речь идет не более чем о попытке усложнить оффшорую схему.

А теперь к главному активу Ликсутова -- ЗАО <Трансмашхолдинг>.Это крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения, производит электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны метро, трамваи и т.д.

Трамваи Трансмашхолдинга рекламирует даже Собянин:

Совершив поездку на новом трамвае, мэр отметил, что московские трамваи уже морально и физически устарели, поэтому подвижной состав необходимо модернизировать на современный и комфортный.Однако столичный градоначальник заметил, что Москва не имеет возможности покупать импортные трамваи по двум причинам. "Они слишком дорогие и не приспособлены для нашего путевого хозяйства", - сказал Собянин.При этом Собянин сообщил, что Alstom вместе с Трансмашхолдингом создали новый прототип трамвая, который достаточно приемлем по цене и комфортен для городских перевозок.http://www.mosgortrans.net/news/12902-nizkopolnye-tramvai-v-moskve.html

http://dt.mos.ru/presscenter/news_department/detail/923836.htmlhttp://dt.mos.ru/presscenter/news_department/detail/827324.htmlhttp://www.rbcdaily.ru/market/562949983572685

Владельцем 100% Трансмашхолдинга с 2007 года является голландская компания The Breakers Investments B.V.

В мае 2012 года Ликсутов заявил, что продал свою долю в ТМХ:"Максим Ликсутов продал свою долю в <Трансмашхолдинге> другим акционерам этого ЗАО - Искандеру Махмудову, Андрею Бокареву и еще нескольким менеджерам (им принадлежало 50% минус 1 акция в неизвестной пропорции), рассказал <Ведомостям> человек, близкий к компании. Сделка денежная, опциона на обратный выкуп у него нет, утверждает он. Ликсутов и человек, близкий к акционерам ЗАО, подтвердили эту информацию."http://www.vedomosti.ru/companies/news/1750828/transportnik_bez_transporta

Вот состав акционеров на 31 декабря 2011 года (из годового отчета для Голландии за 2011 год, стр. 89)

• 25% - РЖД
• 25% - Alstom Holdings (французская машиностроительная компания)
• 13.26% - AMMONIS TRADING LIMITED (Кипр)
• 13.26% - LATORIO HOLDINGS LIMITED (Кипр)
• 13.26% - MAFRIDO TRADING LIMITED (Кипр)
• 3.75% - SILASIO TRADING LIMITED (Кипр)
• 6.47% - TEROMO INVESTMENTS LIMITED (Кипр)

И на 31 декабря 2012 года (из годового отчета для Голландии за 2012 год, стр. 84)

• 25% - РЖД
• 25% - Alstom Holdings (французская машиностроительная компания)
• 13.26% - AMMONIS TRADING LIMITED (Кипр)
• 13.26% - LATORIO HOLDINGS LIMITED (Кипр)
• 13.26% - MAFRIDO TRADING LIMITED (Кипр)
• 3.75% - SILASIO TRADING LIMITED (Кипр)
• 6.47% - TEROMO INVESTMENTS LIMITED (Кипр)

Разницы, как видим, нет. Ну значит Максим "никогда в жизни не было оффшорных компаний" Ликсутов владел Трансмашхолдингом через кипрский оффшор, долю в котором должен был продать.Давайте посмотрим кому принадлежат AMMONIS TRADING LIMITED, LATORIO HOLDINGS LIMITED и MAFRIDO TRADING LIMITED, контролирующие в сумме 36,33% Трансмашхолдинга (у каждого оффшора по 13.26%). Остальные офшоры можно посмотреть на схеме. (выписки из кипрского торгового реестра; на все офшоры можно посмотреть тут):

Учредители AMMONIS TRADING LIMITED:

• 12.8% - SERMOLENT EQUITIES INC.
• 75% - MAREDARO TRADING LIMITED

Учредители LATORIO HOLDINGS LIMITED:

• 12.8% - SERMOLENT EQUITIES INC.
• 75% - PREVALO INVESTMENTS LIMITED

Учредители MAFRIDO TRADING LIMITED:

• 12.8% - SERMOLENT EQUITIES INC.
• 75% - COMPATICO INVESTMENTS LIMITED

Да это же тот самый SERMOLENT EQUITIES INC., который засветился в утечке с BVI и принадлежал на тот момент Ликсутову! Нетрудно посчитать, что у него 5,09% доли ТМХ, рыночной стоимостью $560 млн (ТМХ оценивается экспертами в $10-12 млрд).

Теперь смотрим MAREDARO TRADING LIMITED, PREVALO INVESTMENTS LIMITED и COMPATICO INVESTMENTS LIMITED. В каждой из них долей 12.11% владеет UTENTO HOLDINGS LIMITED, это 3,61% ТМХ, рыночной стоимостью $400 млн.

Интересно проследить судьбу этой доли 12.11% в трех оффшорах. До 6.12.2011 ей владел лично Максим Ликсутов (MAREDARO, PREVALO, COMPATICO). 6.12.2011 доля была передана Татьяне Ликсутовой (MAREDARO, PREVALO, COMPATICO). А 4 сентября 2012 ее передали UTENTO HOLDINGS LIMITED (MAREDARO, PREVALO, COMPATICO). Получается, Ликсутов нагло врал, когда в мае 2012 говорил, что продал свою долю в Трансмашхолдинге.

Что же из себя представляет UTENTO HOLDINGS LIMITED, на которую была переписана доля Ликсутовых. За неделю до перехода оффшору ликсутовской доли, владельцами UTENTO стали Martin Lechner и Kai-Christian Brockstedt. Это управляющие партнеры Corecam AG, компании, специализирующейся на управлении семейными активами.На сайте у них так и написано:"We offer comprehensive, individually-tailored services and solutions to affluent families and companies"("Мы предлагаем комплексные индивидуальные услуги богатым семьям и компаниям")и "We place great importance on continued risk control so that future generations may benefit from long-term preservation of family assets"("Мы уделяем большое внимание управлению и контролю возможных рисков, для того, чтобы будущие поколения могли извлекать прибыль из долгосрочного сохранения семейных активов", отсюда).Татьяна Ликсутова на самом деле не продала, а просто переписала долю, что подтверждается ее доходами за 2012 год, которые составили 2 млн 280 тыс. рублей при рыночной стоимости <проданной> доли в ТМХ $400 млн. долларов.<Богатые семьи> - это как раз про чиновников из правительства Москвы.

Что касается ликсутовского оффшора SERMOLENT EQUITIES INC. (5,09% доли ТМХ), то никаких доказательств его продажи или продолжения владения на сегодняшний день нет, из-за закрытости Британских Виргинсих островов и отсутствия новых утечек свежие данные не получить. По этой же причине остальные оффшоры с BVI в схеме тупиковые и какие из них имеют отношение к Ликсутову не установить.Тут ФБК бессилен.

Ещё заметим, что до 14 марта 2012 в совете директоров ТМХ заседал Максим Ликсутов

а 14 марта его место занял Алексей Криворучко

Да, это тот самый Криворучко, на которого Ликсутов оформил свои электрички. Согласно списку аффилированных лиц на 31.12.2013, он был переизбран 16.07.2013 и все еще состоит в совете директоров. Это значит, что акционер, от которого был направлен Ликсутов, а затем Криворучко, все еще владеет долей в Трансмашхолдинге.Резюмирую:все вышеуказанные данные подтверждаются документами из открытых источников. Они есть в ФБК и их можете получить и вы.Документы свидетельствуют о том, что- либо заммэра Ликсутов просто-таки подарил свой многомиллионный бизнес бывшему подчиненному Криворучко и директору ресторана своей бывшей жены, как раньше подарил акции <Аэроэкспресса> своей бывшей жене...- либо заммэра Ликсутов врёт нам и продолжает контролировать эти активы и владеть ими, но через подставных владельцев и офшорные компании.Вы можете сами сделать вывод.Фонд борьбы с коррупцией продолжает требовать немедленной отставки заместителя мэра Москвы Ликсутова и расследования его деятельности.Мы требуем, чтобы мэр Собянин публично ответил на наши вопросы и на те вопросы, которые ему задают СМИ.Мы считаем, что москвичи имеют право получить детальные разъяснения от Ликсутова, а не смс "зая, я убила мента" "у меня всё в порядке, гарантирую".Результаты нашего расследования мы направляем Собянину, Путину, генпрокурору и комиссию по противодействию коррупции.Мы, конечно, отдаём себе отчёт, что выводы нашего расследование, в этой офшорной части, основаны на аналитический предположениях.У нас нет окончательной бумажки с Британских Виргинских островов и получить мы её не в состоянии.Но мы уверены, что наши предположения имеют настолько серьёзные основания, что ФСБ, СК, Прокуратура и МВД должны озаботиться поиском такой бумажки.Вот такая история. А ведь начиналось всё с бобрового воротника.PSЕсли вы обладаете какой-то информацией о махинацией ликсутова или о любых компаниях, участвовавших в схеме, пишите нам на fbk@fbk.info

история редактирования

история редактирования