Главная /  Ижевские события и новости /  АКБ Ижкомбанк и неуплата налогов
тема закрыта
Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
mark.ru
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 7 :  1  2  3  4  5  6  7 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   АКБ Ижкомбанк и неуплата налогов   версия для печати
Sp
Рейтинг: 105/-77
-- написано 17-6-2013 16:39 Sp     Редактировать сообщение Sp    первое сообщение в теме:

Появилось решение арбитражного суда УР о взыскании с АКБ Ижкомбанк налогов в размере почти 60 млн рублей http://kad.arbitr.ru/PdfDocume...tanovlenija.pdf

Само решение, конечно, доставляет.
Я понимаю, что это все схемы по оптимизации налогообложения, но получается, что банк просто встроен в какие-то непрозрачные схемы.

Пара цитат:

quote:
При этом работники банка действовали согласовано с лицами, которые
осуществляли оформление фиктивных документов с использованием
реквизитов данных организаций, на что указывают, в частности,
следующие обстоятельства: Группа указанных лиц в течение нескольких
лиц осуществляет деятельность по предоставлению услуг по выведению
денежных средств из оборота. В цепочке учувствуют одни и те же
организации и индивидуальные предприниматели, при анализе расчетного
счета установлено, что поступившие денежные средства перечисляются в
короткий временной промежуток индивидуальным предпринимателям,
которые в последующем их обналичивают; работниками организаций
являются лица, одновременно зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей и участвующие в схеме
обналичивания денежных средств предприятий

Банк страховал имущество в мутной СК, а та потом перечисляла средства обратно в Ижкомбанк:

quote:
Таким образом, 99,7 процентов от суммы страховых взносов,
перечисленных АКБ <Ижкомбанк> (ОАО) страховой компании,
направлены на счета ООО <Страховая компания <Стоунхил>, ООО
<Страховой магазин <Приоритет>. Однако при предъявлении лицам,
указанным в расшифровке подписи договоров (дополнительных
соглашений, Слипов), ими отрицался факт занимаемой должности и
подписания документов (Саенко Л.Д., Розанов О.В., Верновский А.А.) и
причастности к сделке
...
В ходе проверки в соответствии со ст. 90, ст. 128 НК РФ проведены
допросы Саенко Л.Д. являющейся в проверяемый период президентом
ООО СК <РСА Интер-Полис>

Из показаний Саенко Л.Д. следует: в 2007-2010 года она не работала,
так как является пенсионером (1948 г.р.). Организации не учреждала,
руководителем не являлась (в устной форме пояснила, что представляла
свои данные для получения лицензии на страховую деятельность, так как
законодательством предусмотрены требования к руководителю в части
опыта работы в страховой деятельности, образования. Представленные на
обозрение документы от ООО <СК <РСА Интер-Полис> Саенко Л.Д. не
подписывала


Деньги обналичивали прямо сотрудники Ижкомбанка, а счета открывались как попало.

quote:
В тоже время, согласно заключению эксперта N 172 от 13.10.2010г.
подписи от имени Тукмачева И.В. (директор ООО <Вердо> ) в заявлении на
открытие банковского счета, заявлении на обслуживание расчетного счета,
договоре банковского счета выполнены не Тукмачевым И.В., а другим
лицом (лицами).
В соответствии с данными экспертизы рукописная запись Кузьмин
Д.В. в заверенной копии заявления на открытие банковского счета ООО
<Строитель> выполнен не Кузьминым Д.В., а другим лицом.46
Договор банковского счета от 02.03.10 N216/10-р со стороны
клиента ООО <Тон> вообще не подписан.

Кроме того, анализ расчетных счетов показал, что списание
денежных средств по основаниям <договора займа>производится на счета
физических лиц, имеющих отношение к заявителю. Так, 25.06.2009г.
денежные средства, зачисленные от АКБ <Имжкомбанк> на счет ООО
<Крокус> в качестве погашения простого векселя Банка, направлены на
лицевой счет начальника отдела по ценным бумагам АКБ <Ижкомбанк>
Мерзлякова А.А. в сумме 8 000 000 руб.



Впрочем счета открывались отлично и кому надо:

quote:
В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что
АКБ <Ижкомбанк>, используя реквизиты подконтрольных организаций,
оформляло фиктивные документы по осуществлению операций с ценными
бумагами с целью занижения налоговой базы по налогу на прибыль.
Для формального оформления документов использовались
организации, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Их
реквизиты использовались для оформления первичных документов, а счета
для транзита и выведения денежных средств из контролируемого оборота.
В соответствии с актом обследования от 04.03.2009г. в офисе ООО
<Консультант> были изъяты печати, штампы, факсимиле руководителей
следующих организаций: ООО <Энергосервис>, ООО <Услуги Плюс>,
ООО <Импульс Вега>, ООО <Строитель>, ООО <Свияга>, ООО
<Автотранс>, ООО <Ростерра>, ООО <Ижкомфортсервис>, ООО
<Добывающая компания>, ООО <Ультра>, ООО <Астория>, ООО
<Крокус>, установлено оформление документов от имени этих
организаций на рабочих компьютерах Ладневой О.В. и Бушмелевой Е.С.

Ну там еще много интересного про векселя, про недвигу, про "изъяты печати, штампы, факсимиле руководителей".

Скажите, как такое может быть в банке, которые обслуживает кучу бюджетников, физиков, юрлиц, входит в систему страхования АСВ итд итп???

история редактирования

Показать текст сообщения полностью

recollection
Рейтинг: 1/0
-- написано 3-3-2014 11:18 recollection    

quote:
Originally posted by xdx:

Не пишите чушь, все в банке нормально. Кстати за распространение ложной информации о банках введена уголовная ответственность
...


quote:
Originally posted by Sp:
Появилось решение арбитражного суда УР о взыскании с АКБ Ижкомбанк налогов в размере почти 60 млн рублей http://kad.arbitr.ru/PdfDocume...tanovlenija.pdf

Само решение, конечно, доставляет.
Я понимаю, что это все схемы по оптимизации налогообложения, но получается, что банк просто встроен в какие-то непрозрачные схемы.

Пара цитат:

Ну там еще много интересного про векселя, про недвигу, про "изъяты печати, штампы, факсимиле руководителей".

Скажите, как такое может быть в банке, которые обслуживает кучу бюджетников, физиков, юрлиц, входит в систему страхования АСВ итд итп???



Вам с угрозами идти бы в припрыжку, без разницы куда.

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 12:37 VVebDe    

quote:
Originally posted by xdx:

Не пишите чушь, все в банке нормально. Кстати за распространение ложной информации о банках введена уголовная ответственность
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6088860
<Эксперт РА> подтвердило рейтинг Ижкомбанку на уровне <А>


Поздно пить "Боржоми" )))

ls
Рейтинг: 538/-531
-- написано 3-3-2014 13:23 ls    

Что не дает таки банк покоя? Сознавайся уж чем он тебе так насолил то?)
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 13:29 VVebDe    

quote:
Originally posted by ls:

Сознавайся уж чем он тебе так насолил то?)



Они взяли на мое место "племяша из Брянска". Сказали "если у меня нет подвязок в богемной элите родникового края, то и 9 классов образования им не угодны". Тс-с-с, только никому. Такая версия сойдет?
Буду злым до передела предела. )))

Таки да, а чем он Вам подсластил, что Вам не дает покоя то, что мне покоя не дает?

история редактирования

ls
Рейтинг: 538/-531
-- написано 3-3-2014 13:48 ls    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Они взяли на мое место "племяша из Брянска". Сказали "если у меня нет подвязок в богемной элите родникового края, то и 9 классов образования им не угодны". Тс-с-с, только никому. Такая версия сойдет?
Буду злым до передела предела. )))

А чем он Вам подсластил, что Вам не дает покоя то, что мне покоя не дает? Таки да?


Отмаз не катит)
Прикинь, ничем не подслащивал, хотя врят ли поверите...

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 13:48 Al    

Плохо, что тем будет, кто там брал ипотеку, ежели что, с комиссией придется ее платить через другие банки.
Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 13:52 Al    

quote:
Originally posted by ls:

Прикинь, ничем не подслащивал, хотя врят ли поверите...





Да, он априори в это не верит ) Он у нас задарма тут всех "шельм метит" ) Безвозмездно )
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 14:01 VVebDe    

quote:
Originally posted by ls:

Прикинь, ничем не подслащивал, хотя врят ли поверите...


Прикинь, ничем не насолил, хотя навряд ли поверите...
Решили Ваш "вопрос"? Вас, лично, это как-то расстраивает или задевает?

история редактирования

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 14:02 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Он у нас задарма тут всех "шельм метит" ) Безвозмездно )





Вы разве против? С Вас же копеечку не прошу. ))
ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 3-3-2014 14:04 ad1980    

quote:
Originally posted by Al:
Плохо, что тем будет, кто там брал ипотеку, ежели что, с комиссией придется ее платить через другие банки.

а почему с коммисией?можно будет перекредоваться в другом банке...

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 14:06 VVebDe    

quote:
Originally posted by ls:

Отмаз не катит)


Придумайте для себя который "катит". ))) И Все Ваши проблемы и заботы, касательно ИКБ, останутся позади.

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 3-3-2014 14:08 ad1980    

quote:
Originally posted by xdx:

Думаю сейчас больше нужно боятся войны, которая похоронит страну вместе со всеми банками и рублем.

не будет войны,не сцы...

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 14:19 Al    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Вы разве против? С Вас же копеечку не прошу. ))

Но кто-то же есть кто дает ее )

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 14:21 Al    

quote:
Originally posted by ad1980:

а почему с коммисией?можно будет перекредоваться в другом банке...


Ну...закладная если продана в АИЖК, то платишь ты в банк агентства, если это делать через банк-агент АИЖК выдавший ипотеку, то комиссии нет, а если через другой то есть.

Рефинансирование возможно, но вопрос затрат и финальной суммы выгод.

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 14:25 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Но кто-то же есть кто дает ее )



Таки Вы сами "ложку" не научились в руках держать до сих пор?
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 14:26 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Ну...закладная если продана в АИЖК, то платишь ты в банк агентства, если это делать через банк-агент АИЖК выдавший ипотеку, то комиссии нет, а если через другой то есть.


Какая-то мутносхема от мутнобанка )))
ИКБ уже выпал разве из ОРС?

история редактирования

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 3-3-2014 14:38 ad1980    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Какая-то мутносхема от мутнобанка )))


ипотека в Россий лакомый кусок...мало кто её выплачивает досрочно,и банк подымает нехилые деньги...при этом залог есть

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 14:41 VVebDe    

quote:
Originally posted by ad1980:

банк подымает нехилые деньги...при этом залог есть


Точно, еще если договор составить "расстрельный". Все равно же не читают. Всё на проценты оглядываются. ))

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 3-3-2014 14:49 ad1980    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Точно, еще если договор составить "расстрельный". Все равно же не читают. Всё на проценты оглядываются. ))


даже если и прочитать,всё равно его не изменить..а уж в суде вернуть свои кровные не факт,больно уж у нас суд любить судить не по закону...

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 19:23 Al    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Таки Вы сами "ложку" не научились в руках держать до сих пор?

Так яж про вас, вас же с ложечки кормят. А я сам зарабатываю, не беспокойтесь )

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 19:24 Al    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Какая-то мутносхема от мутнобанка )))
ИКБ уже выпал разве из ОРС?


Какой же вы тёмный, ВебДе, схема стандартная на уровне России работает с 2005 года. Но если Вы темой ипотеки не занимались, то глупо то хоть не выглядите. Вот почитайте, для просветления и самообразования http://www.ahml.ru/

история редактирования

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 19:25 Al    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Точно, еще если договор составить "расстрельный". Все равно же не читают. Всё на проценты оглядываются. ))


Договоры нормальные. Но да, брали комиссии за всякое оформление.

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 19:48 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Так яж про вас, вас же с ложечки кормят.



Обоснуйте. Иначе это голословная профанация, основанная на недовыводах адептов Великого Свиноводческого или одного "думающего, но не в том направлении".

P.S.: Забавно наблюдать на слепых котят.

quote:
Originally posted by Al:

А я сам зарабатываю, не беспокойтесь )



Кому интересно, на какого "дядю" Вы работаете?
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 19:49 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Договоры нормальные. Но да...


Да ну?

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 19:51 Al    

"профанация" имеет другой смысл. Читайте словарь толковый.

quote:
Originally posted by VVebDe:

Кому интересно, на какого "дядю" Вы работаете?



Только мне, я надеюсь. Другие же не так глупы, чтобы лезть не в свое дело?
Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 19:51 Al    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Да ну?


ага, вы читали? Скорее всего нет.

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 19:55 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

"профанация" имеет другой смысл. Читайте словарь толковый.



Вы ошибаетесь. Обоснуйте Вашу профанацию вида...

quote:
Originally posted by Al:

Так яж про вас, вас же с ложечки кормят.



история редактирования

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 19:57 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Скорее всего


Сомнительного толка Ваши высказывания. Прочь сомнения!.. )

история редактирования

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 20:19 Al    

quote:
Originally posted by VVebDe:


Ну вы же на дядю, значит "капает" что-то пару раз в мес.

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 21:02 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Ну вы же на дядю, значит "капает" что-то пару раз в мес.



Может, поспорим? )))

Как всё-таки "штырит", не по-детски, завсегдатаев творческих "сусанинских про-комосовских вечеров". С поваром из "Скаzки" всё понятно, там была такая "химия", что даже на "белоленточный" митинг сподвигла членов "клуба по интересам" в июле 2012. На дворе 2014-ый. Химия должна была выветриться из Вашего организма...Поделитесь, в каких заведениях нонче "вечерят" сподвижники и соратники.

история редактирования

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 3-3-2014 21:37 Al    

июль 2012...сказка...а что там было? Белоленточный? Какая стопка коньяку пошла?
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 3-3-2014 22:09 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

июль 2012...сказка...а что там было? Белоленточный? ...



Не стану посвящать Вас в эту тему. Если Вас так легко зомбировали о моей "зарплате от дяди", то любая дополнительная информация может пойти Вам во вред. Забудьте.
ls
Рейтинг: 538/-531
-- написано 4-3-2014 08:45 ls    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Не стану посвящать Вас в эту тему. Если Вас так легко зомбировали о моей "зарплате от дяди", то любая дополнительная информация может пойти Вам во вред. Забудьте.

Вякнул и слился?)

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 4-3-2014 11:07 Al    

ls подожди, мне интересно, почему тема ЗОМБИ так активно Веб.де муссируется, может он фанат подобного хоррора ) Выходит мы все тут бездумные зомби, а он один в белом, как доктор оставшийся, по законам этого жанра, чудом живым, но уже слегка покусан и теперь у него остались считанные часы, чтобы найти сыворотку для себя и для других.
ls
Рейтинг: 538/-531
-- написано 5-3-2014 08:43 ls    

походу слился иудушка напрочь)
recollection
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-3-2014 09:09 recollection    

икб подал жалобу в ВАС...ждемс.
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 5-3-2014 16:14 VVebDe    

quote:
Originally posted by recollection:

икб подал жалобу в ВАС...


Оттягивают, как могут, свой конец...

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 5-3-2014 22:15 Al    

АССО тоже видимо "оттягивал"...
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 5-3-2014 22:47 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

АССО тоже видимо "оттягивал"...



Вы Ижкомбанку какие-то шансы пророчите? )))
bombastik5
Рейтинг: 15/-11
-- написано 5-3-2014 22:53 bombastik5    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Вы Ижкомбанку какие-то шансы пророчите? )))


Нет. Пророк у нас на форуме один- WebDe.


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 7 :  1  2  3  4  5  6  7 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 слухи про Ижкомбанк Экономика, бизнес, предпринимательство
 Налог на дорогие квартиры ввели в Ижевске 
 Очередной вброс о наших полицаях. Доколе за наши налоги будут на работе гонять балду! 
 Что слышно про Ижкомбанк? 
 Ижкомбанк отбирает дом Жилье

Главная /  Ижевские события и новости /  АКБ Ижкомбанк и неуплата налогов форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ