Главная /  Ижевские события и новости /  АКБ Ижкомбанк и неуплата налогов
тема закрыта
Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
mark.ru
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 7 :  1  2  3  4  5  6  7 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   АКБ Ижкомбанк и неуплата налогов   версия для печати
Sp
Рейтинг: 105/-77
-- написано 17-6-2013 16:39 Sp     Редактировать сообщение Sp    первое сообщение в теме:

Появилось решение арбитражного суда УР о взыскании с АКБ Ижкомбанк налогов в размере почти 60 млн рублей http://kad.arbitr.ru/PdfDocume...tanovlenija.pdf

Само решение, конечно, доставляет.
Я понимаю, что это все схемы по оптимизации налогообложения, но получается, что банк просто встроен в какие-то непрозрачные схемы.

Пара цитат:

quote:
При этом работники банка действовали согласовано с лицами, которые
осуществляли оформление фиктивных документов с использованием
реквизитов данных организаций, на что указывают, в частности,
следующие обстоятельства: Группа указанных лиц в течение нескольких
лиц осуществляет деятельность по предоставлению услуг по выведению
денежных средств из оборота. В цепочке учувствуют одни и те же
организации и индивидуальные предприниматели, при анализе расчетного
счета установлено, что поступившие денежные средства перечисляются в
короткий временной промежуток индивидуальным предпринимателям,
которые в последующем их обналичивают; работниками организаций
являются лица, одновременно зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей и участвующие в схеме
обналичивания денежных средств предприятий

Банк страховал имущество в мутной СК, а та потом перечисляла средства обратно в Ижкомбанк:

quote:
Таким образом, 99,7 процентов от суммы страховых взносов,
перечисленных АКБ <Ижкомбанк> (ОАО) страховой компании,
направлены на счета ООО <Страховая компания <Стоунхил>, ООО
<Страховой магазин <Приоритет>. Однако при предъявлении лицам,
указанным в расшифровке подписи договоров (дополнительных
соглашений, Слипов), ими отрицался факт занимаемой должности и
подписания документов (Саенко Л.Д., Розанов О.В., Верновский А.А.) и
причастности к сделке
...
В ходе проверки в соответствии со ст. 90, ст. 128 НК РФ проведены
допросы Саенко Л.Д. являющейся в проверяемый период президентом
ООО СК <РСА Интер-Полис>

Из показаний Саенко Л.Д. следует: в 2007-2010 года она не работала,
так как является пенсионером (1948 г.р.). Организации не учреждала,
руководителем не являлась (в устной форме пояснила, что представляла
свои данные для получения лицензии на страховую деятельность, так как
законодательством предусмотрены требования к руководителю в части
опыта работы в страховой деятельности, образования. Представленные на
обозрение документы от ООО <СК <РСА Интер-Полис> Саенко Л.Д. не
подписывала


Деньги обналичивали прямо сотрудники Ижкомбанка, а счета открывались как попало.

quote:
В тоже время, согласно заключению эксперта N 172 от 13.10.2010г.
подписи от имени Тукмачева И.В. (директор ООО <Вердо> ) в заявлении на
открытие банковского счета, заявлении на обслуживание расчетного счета,
договоре банковского счета выполнены не Тукмачевым И.В., а другим
лицом (лицами).
В соответствии с данными экспертизы рукописная запись Кузьмин
Д.В. в заверенной копии заявления на открытие банковского счета ООО
<Строитель> выполнен не Кузьминым Д.В., а другим лицом.46
Договор банковского счета от 02.03.10 N216/10-р со стороны
клиента ООО <Тон> вообще не подписан.

Кроме того, анализ расчетных счетов показал, что списание
денежных средств по основаниям <договора займа>производится на счета
физических лиц, имеющих отношение к заявителю. Так, 25.06.2009г.
денежные средства, зачисленные от АКБ <Имжкомбанк> на счет ООО
<Крокус> в качестве погашения простого векселя Банка, направлены на
лицевой счет начальника отдела по ценным бумагам АКБ <Ижкомбанк>
Мерзлякова А.А. в сумме 8 000 000 руб.



Впрочем счета открывались отлично и кому надо:

quote:
В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что
АКБ <Ижкомбанк>, используя реквизиты подконтрольных организаций,
оформляло фиктивные документы по осуществлению операций с ценными
бумагами с целью занижения налоговой базы по налогу на прибыль.
Для формального оформления документов использовались
организации, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Их
реквизиты использовались для оформления первичных документов, а счета
для транзита и выведения денежных средств из контролируемого оборота.
В соответствии с актом обследования от 04.03.2009г. в офисе ООО
<Консультант> были изъяты печати, штампы, факсимиле руководителей
следующих организаций: ООО <Энергосервис>, ООО <Услуги Плюс>,
ООО <Импульс Вега>, ООО <Строитель>, ООО <Свияга>, ООО
<Автотранс>, ООО <Ростерра>, ООО <Ижкомфортсервис>, ООО
<Добывающая компания>, ООО <Ультра>, ООО <Астория>, ООО
<Крокус>, установлено оформление документов от имени этих
организаций на рабочих компьютерах Ладневой О.В. и Бушмелевой Е.С.

Ну там еще много интересного про векселя, про недвигу, про "изъяты печати, штампы, факсимиле руководителей".

Скажите, как такое может быть в банке, которые обслуживает кучу бюджетников, физиков, юрлиц, входит в систему страхования АСВ итд итп???

история редактирования

Показать текст сообщения полностью

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 5-9-2013 13:28 VVebDe    


29.08.2013 года ОАО АКБ "Ижкомбанк", после проигрыша арбитражного дела 17АП-9006/2013 в суде апелляционной инстанции, подает заявление о разъяснении судебного акта.
04.09.2013 года, в ответ на заявление со стороны банка, судьи выносят определение об отказе в разъяснении судебного акта.
http://kad.arbitr.ru/Card/a33c...27-b859c6a9a36b
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 6-9-2013 14:20 VVebDe    

Куда правильнее будет, если Управление образования возьмет кредит в том же ИКБ, и, соблюдая Федеральный Закон "об образовании" и ст.43 Конституции РФ, обеспечит ВСЕХ школьников Удмуртии бесплатным учебным материалом.

Пока получается, что живут на уровне "Елитного" совхоза, дороги строить не умеют, занимаются дешевым позерством, но пытаются внушить, что внедряют "благие инновации" над-европейского уровня. Прежде чем "упрощать" жизнь, нужно ее наладить повсеместно.

Как же требовать исполнения Законов от граждан, если своими примерами "Елита" сама, как видим, "бежит и спотыкается исполнять".
"Полуцыплята, мля" (ВВП)

- Ты где, удмуртская элита?
- Я тута! Здеся! У корыта!

история редактирования

Эстэтмэн67
Рейтинг: 3455/-2479
-- написано 6-9-2013 17:26 Эстэтмэн67    

quote:
Куда правильнее будет, если Управление образования возьмет кредит в том же ИКБ,

В своем уме? Кредитов нам еще не хватает!
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 6-9-2013 17:38 VVebDe    

quote:
Originally posted by Эстэтмэн67:

В своем уме? Кредитов нам еще не хватает!


Но Управление образования должно исполнять Федеральный Закон, обеспечив бесплатными учебниками всех школьников. Если у них нет денег, то пусть банк, вместо дорогостоящих терминалов на внедрение программы "школьные карты", кредитует это самое управление образования. Вот когда регион будет профицитным, тогда можно задумываться об инновациях.

Ныне, своими "Школьными картами" ИКБ желает, чтобы родители кредитовали его самого. Банк предполагает состригать с "кудрявых родителей" обязательные платежи а также плату за навязываемые допуслуги.

история редактирования

Эстэтмэн67
Рейтинг: 3455/-2479
-- написано 6-9-2013 19:30 Эстэтмэн67    

quote:
Вот когда регион будет профицитным, тогда можно задумываться об инновациях.

Сами то верите? Удмуртия в полном очке и анусе! И чем дальше, тем больше будет нарастать долговой ком, сотворенный "строительными" руками Волчары!
Сейчас подчистит остатки и свалит по-тихому на свой остров.

iordan
Рейтинг: 4/0
-- написано 6-9-2013 22:49 iordan    

было бы крайне любопытно послушать товарища вебде по позиции намечающейся войны в сирии - сразу видно - в любых вопросах "самый большой специалист"
iordan
Рейтинг: 4/0
-- написано 7-9-2013 22:42 iordan    

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 10-9-2013 12:34 VVebDe    

quote:
Originally posted by iordan:

очевидно же:

http://lmgtfy.com/?q=%D1%87%D1...%80%D0%B8%D0%B8


Вы ограничены запросами на русском? Составляйте поисковые запросы правильно. Или учитесь шпрехать. Возможно, повезет, и будет Вам немного очевиднее. )
"Was meint WebDe ueber den Syrien-Konflikt"

история редактирования

iordan
Рейтинг: 4/0
-- написано 10-9-2013 22:48 iordan    

хе-хе, молодец, 1-0 однако
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 14-9-2013 12:31 VVebDe    

quote:
Originally posted by rroc:
так сейчас то что? вклад закрывать пока не поздно? а куда вкладывать тогда?

Согласно рейтингу банков Ижевска по активам на 1 августа 2013 ИКБ занимает 45 место из 50-ти существующих. Выбирайте )

http://www.sravni.ru/banki/rating/aktivy/izhevsk/

recollection
Рейтинг: 1/0
-- написано 23-9-2013 21:51 recollection    

все- ИКБ заплатили почти 40млн. рублей. осталась последняя попытка обжалования и у банка и у ифнс.
recollection
Рейтинг: 1/0
-- написано 23-9-2013 21:54 recollection    

99,9% что решение суда останется неизменным. но будет ли это окончание "истории"-?
BaZuKa777
Рейтинг: 64/-29
-- написано 25-9-2013 16:41 BaZuKa777    

ls posted 29-11-2012 02:31 PM
ну и что? думаете цифра 50 млн убийственна для банка?
Насчитать то насчитали, а вот получат только через суд, и не факт что выиграют)

интересно-как скажется изъятие такой суммы на деятельности банка, стоит ждать подорожание услуг,кредитов, а может продажи части активов?вот вопросов то на дцать млн-нов))

BaZuKa777
Рейтинг: 64/-29
-- написано 25-9-2013 16:45 BaZuKa777    

решение об уплате 40млн.р. должны были решать на о.собрании акционеров(видимо, решили остаться без прибыли, но зато, директор банка останется без судимости за неуплату налогов)
а воплей то было в удаленных ранее темах про ИКБ.....
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 26-9-2013 12:42 VVebDe    

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно с работниками налоговых органов проведена налоговая проверка ОАО АКБ <Ижкомбанк> по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов за период с 01.01.2008г. по 31.12.2010г.

В результате проведенных мероприятий был установлен и в последствии доказан в суде факт неуплаты налогов ОАО АКБ <Ижкомбанк> на сумму свыше 26 млн. рублей. Судом установлено неправомерное отражение банком в составе расходной суммы страховых взносов по взаимоотношениям с московской страховой компанией, а также оформление фиктивных документов с организациями, зарегистрированными на подставных лиц, по осуществлению операций с ценными бумагами с целью занижения налоговой базы по налогу на прибыль. Для оформления документов использовались организации, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. В настоящее время задолженность по налогам банка (26 млн. рублей) погашена в полном объеме.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством лицо (организация), впервые совершившее налоговое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

http://18.mvd.ru/news/item/1239261/

recollection
Рейтинг: 1/0
-- написано 26-9-2013 14:26 recollection    

вот оно как...
26+пени+штрафы=около 40(полугодовая банковская прибыли примерно)
"заплатил налоги и спишь спокойно" это к этому случаю не относится)))жестко обделался ИКБ-что уж тут сказать.НО-к их чести: не подали на банкротство и не прикарманили деньги клиентов.посмотрим-что дальше будет.
ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 26-9-2013 15:08 ad1980    

quote:
Originally posted by recollection:
вот оно как...
26+пени+штрафы=около 40(полугодовая банковская прибыли примерно)
"заплатил налоги и спишь спокойно" это к этому случаю не относится)))жестко обделался ИКБ-что уж тут сказать.НО-к их чести: не подали на банкротство и не прикарманили деньги клиентов.посмотрим-что дальше будет.

думаю для банка и потери лицензий 40 лимонов мелочь,тем более учитывая школьные карты думаю найдут как компенсировать деньги...

recollection
Рейтинг: 1/0
-- написано 26-9-2013 17:01 recollection    

quote:
Originally posted by ad1980:

думаю для банка и потери лицензий 40 лимонов мелочь,тем более учитывая школьные карты думаю найдут как компенсировать деньги...


ваша мысль слишком витиевата, можно проще?

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 26-9-2013 17:28 ad1980    

Проект <Школьная карта> представляет собой инновационную автоматизированную карточную систему оплаты, учета и организации питания учащихся школ Удмуртской Республики. Он был разработан с целью модернизации системы школьного питания в целом, а главным образом, чтобы упростить процесс обслуживания в школьной столовой и позволить вести автоматизированный учет за целевым расходованием, как родительских средств, так и бюджетных, выделяемых на питание школьников.

Школьная карта - персонализированная электронная бесконтактная пластиковая карточка, которая выдается школьникам и служит персональным электронным <ключом> к информации о состоянии лицевого счета держателя карты. Потратить деньги с лицевого счета ученик может только в школе. В других местах: магазинах, ларьках, мини-маркетах - потратить их невозможно.

абонентскую плату поднимут,вот и деньги вернут

лицензию сложно получить на банк,плюс надо еще клиентов наработать...

не забываем о том,что некоторые там насильно держат счет,скажем так попросили...вот пример:
в свое время одна типография успешно печатала на всю УР,те,кто был подконтролен...после его смерти бизнес развалился,типографию закрыли...

recollection
Рейтинг: 1/0
-- написано 26-9-2013 18:06 recollection    

quote:
Originally posted by ad1980:
Проект <Школьная карта> представляет собой ....

абонентскую плату поднимут,вот и деньги вернут

лицензию сложно получить на банк,плюс надо еще клиентов наработать...

не забываем о том,что некоторые там насильно держат счет,скажем так попросили...вот пример:
в свое время одна типография успешно печатала на всю УР,те,кто был подконтролен...после его смерти бизнес развалился,типографию закрыли...


у моего ребенка есть такая карта- выгода банка=стоимость выпуска+время, когда мои деньги там находятся на счете до момента пока ребенок их не потратил банк может "прокручивать".абонентской платы нет-не вводите в заблуждение граждан, не оговаривайте "жадных" банкиров))
остальные ваши фразы будут мне понятны видимо после 200гр)))

BaZuKa777
Рейтинг: 64/-29
-- написано 10-10-2013 16:05 BaZuKa777    

http://kad.arbitr.ru/Card/a33c...27-b859c6a9a36b

и налоговая инспекция и ИКБ подали жалобы на решение суда 2-й инстанции.предсказуемо "защитники" убедили руководство банка, что шансы есть...

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 10-10-2013 17:19 VVebDe    

quote:
Originally posted by BaZuKa777:

и налоговая инспекция и ИКБ подали жалобы на решение суда 2-й инстанции.предсказуемо "защитники" убедили руководство банка, что шансы есть...



похоже, что комосята, во главе с кудрявым "караванвожатым", зажав дрожащей рукой визитку с инициалами Д.Н.П., набрали воздуха в грудь и пошли "ва-банк" )))

история редактирования

BaZuKa777
Рейтинг: 64/-29
-- написано 10-10-2013 17:45 BaZuKa777    

сдается мне, визитка может оказаться "контраФАКтной" или "потерянной")))
DAMIGO
Рейтинг: 10/0
-- написано 11-10-2013 16:36 DAMIGO    

quote:
выгода банка=стоимость выпуска+время, когда мои деньги там находятся на счете до момента пока ребенок их не потратил банк может "прокручивать

Вы заблуждаетесь, денежные средства, поступившие на карту на питание ребенка, в банке не "прокручиваются", они сразу отправляются в комбинаты питания.

Коломацкий2
Рейтинг: 150/-28
-- написано 11-10-2013 17:27 Коломацкий2    

quote:
Originally posted by DAMIGO:
они сразу отправляются в комбинаты питания.
Может быть на рсчетные счета комбинатов питания?
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 11-10-2013 17:46 VVebDe    

quote:
Originally posted by Коломацкий2:

...на рсчетные счета комбинатов питания?



...открытые в том же ИКБ )
Vinni_Pooh
Рейтинг: 114/-26
-- написано 12-10-2013 01:51 Vinni_Pooh    

Уберут кучерявого и сдохнет этот банк. Такая капитализация лишь в силу того, что счета всех муниципальных и республиканских организаций там находятся.
ВКЛючитеСВЕТ
Рейтинг: 10/-14
-- написано 15-10-2013 10:42 ВКЛючитеСВЕТ    

напишу з-е на отказ.

история редактирования

BaZuKa777
Рейтинг: 64/-29
-- написано 31-10-2013 14:37 BaZuKa777    

вот как бывает...
http://www.rg.ru/2013/10/28/reg-cfo/tulabank.html
"В связи с отзывом лицензии у тульского коммерческого банка "Первый Экспресс" Банк России назначил временную администрацию по управлению данной кредитной организацией..."
BaZuKa777
Рейтинг: 64/-29
-- написано 20-11-2013 14:23 BaZuKa777    

ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка за проведение сомнительных операций...
U-la-la!
Рейтинг: 709/-507
-- написано 20-11-2013 15:34 U-la-la!    

оставили решение апелляции без изменения
http://kad.arbitr.ru/Card/a33c...27-b859c6a9a36b
Sp
Рейтинг: 105/-77
-- написано 20-11-2013 16:36 Sp    

У Ижкомбанка в 20 раз меньше вкладов. 80 миллионов на карточных счетах видимо и около 3 ярдов срочных вкладов. Мелочь и слезы.

У того же Быстробанка около 15 ярдов вкладов населения

история редактирования

Senya
Рейтинг: 46/-16
-- написано 20-11-2013 21:42 Senya    

А причем здесь Быстробанк?
Sp
Рейтинг: 105/-77
-- написано 20-11-2013 22:08 Sp    

Для сравнения
BaZuKa777
Рейтинг: 64/-29
-- написано 21-11-2013 08:34 BaZuKa777    

сб ой как выгодно будет избавиться от конкурента.
BaZuKa777
Рейтинг: 64/-29
-- написано 21-11-2013 09:06 BaZuKa777    

хм, к чему это некоторые сотрудники банка начали искать работу...
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 21-11-2013 11:28 VVebDe    

quote:
Originally posted by BaZuKa777:

м, к чему это некоторые сотрудники банка начали искать работу...


Прибыль скатилась к минимуму. Увольнять - не увольняют, ибо некого (племяши же в банке "пашут"), но з/п, видимо, урезали.

А если еще количество вкладов, приближенных к сумме в 700 тыс. рублей, расти начнет, тогда точно жареным запахнет...

Sp
Рейтинг: 105/-77
-- написано 21-11-2013 11:43 Sp    

регулярно отслеживаю отчетность. Не вижу никаких признаков бури или вообще непогоды. Вроде все хорошо. История эта с обналичкой и налогами конечно мерзкая, но не в том что делали и как поймали, а как делали - бесстыдно, нагло, чувствуя превосходство.
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 21-11-2013 12:09 VVebDe    

quote:
Originally posted by Sp:

регулярно отслеживаю отчетность. Не вижу никаких признаков бури или вообще непогоды.



они перед регулятором любые цифири нарисуют. Знают, что прикрывает их эль'капитэн -"брегеносец", потому и "делали - бесстыдно, нагло, чувствуя превосходство."

история редактирования

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 21-11-2013 16:55 VVebDe    

quote:
Originally posted by BaZuKa777:

хм, к чему это некоторые сотрудники банка начали искать работу...


"...Отвечая на вопрос о зачистке российского банковского сектора от нарушителей, Эльвира Набиуллина не исключила новых отзывов лицензий..."

РИА Новости http://ria.ru/economy/20131121/978690751.html#ixzz2lHgc7Ll5


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 7 :  1  2  3  4  5  6  7 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 слухи про Ижкомбанк Экономика, бизнес, предпринимательство
 Налог на дорогие квартиры ввели в Ижевске 
 Очередной вброс о наших полицаях. Доколе за наши налоги будут на работе гонять балду! 
 Что слышно про Ижкомбанк? 
 Ижкомбанк отбирает дом Жилье

Главная /  Ижевские события и новости /  АКБ Ижкомбанк и неуплата налогов форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ