Главная /  Ижевские события и новости /  АКБ Ижкомбанк и неуплата налогов
тема закрыта
Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
mark.ru
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 7 :  1  2  3  4  5  6  7 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   АКБ Ижкомбанк и неуплата налогов   версия для печати
Sp
Рейтинг: 105/-77
-- написано 17-6-2013 16:39 Sp     Редактировать сообщение Sp    первое сообщение в теме:

Появилось решение арбитражного суда УР о взыскании с АКБ Ижкомбанк налогов в размере почти 60 млн рублей http://kad.arbitr.ru/PdfDocume...tanovlenija.pdf

Само решение, конечно, доставляет.
Я понимаю, что это все схемы по оптимизации налогообложения, но получается, что банк просто встроен в какие-то непрозрачные схемы.

Пара цитат:

quote:
При этом работники банка действовали согласовано с лицами, которые
осуществляли оформление фиктивных документов с использованием
реквизитов данных организаций, на что указывают, в частности,
следующие обстоятельства: Группа указанных лиц в течение нескольких
лиц осуществляет деятельность по предоставлению услуг по выведению
денежных средств из оборота. В цепочке учувствуют одни и те же
организации и индивидуальные предприниматели, при анализе расчетного
счета установлено, что поступившие денежные средства перечисляются в
короткий временной промежуток индивидуальным предпринимателям,
которые в последующем их обналичивают; работниками организаций
являются лица, одновременно зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей и участвующие в схеме
обналичивания денежных средств предприятий

Банк страховал имущество в мутной СК, а та потом перечисляла средства обратно в Ижкомбанк:

quote:
Таким образом, 99,7 процентов от суммы страховых взносов,
перечисленных АКБ <Ижкомбанк> (ОАО) страховой компании,
направлены на счета ООО <Страховая компания <Стоунхил>, ООО
<Страховой магазин <Приоритет>. Однако при предъявлении лицам,
указанным в расшифровке подписи договоров (дополнительных
соглашений, Слипов), ими отрицался факт занимаемой должности и
подписания документов (Саенко Л.Д., Розанов О.В., Верновский А.А.) и
причастности к сделке
...
В ходе проверки в соответствии со ст. 90, ст. 128 НК РФ проведены
допросы Саенко Л.Д. являющейся в проверяемый период президентом
ООО СК <РСА Интер-Полис>

Из показаний Саенко Л.Д. следует: в 2007-2010 года она не работала,
так как является пенсионером (1948 г.р.). Организации не учреждала,
руководителем не являлась (в устной форме пояснила, что представляла
свои данные для получения лицензии на страховую деятельность, так как
законодательством предусмотрены требования к руководителю в части
опыта работы в страховой деятельности, образования. Представленные на
обозрение документы от ООО <СК <РСА Интер-Полис> Саенко Л.Д. не
подписывала


Деньги обналичивали прямо сотрудники Ижкомбанка, а счета открывались как попало.

quote:
В тоже время, согласно заключению эксперта N 172 от 13.10.2010г.
подписи от имени Тукмачева И.В. (директор ООО <Вердо> ) в заявлении на
открытие банковского счета, заявлении на обслуживание расчетного счета,
договоре банковского счета выполнены не Тукмачевым И.В., а другим
лицом (лицами).
В соответствии с данными экспертизы рукописная запись Кузьмин
Д.В. в заверенной копии заявления на открытие банковского счета ООО
<Строитель> выполнен не Кузьминым Д.В., а другим лицом.46
Договор банковского счета от 02.03.10 N216/10-р со стороны
клиента ООО <Тон> вообще не подписан.

Кроме того, анализ расчетных счетов показал, что списание
денежных средств по основаниям <договора займа>производится на счета
физических лиц, имеющих отношение к заявителю. Так, 25.06.2009г.
денежные средства, зачисленные от АКБ <Имжкомбанк> на счет ООО
<Крокус> в качестве погашения простого векселя Банка, направлены на
лицевой счет начальника отдела по ценным бумагам АКБ <Ижкомбанк>
Мерзлякова А.А. в сумме 8 000 000 руб.



Впрочем счета открывались отлично и кому надо:

quote:
В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что
АКБ <Ижкомбанк>, используя реквизиты подконтрольных организаций,
оформляло фиктивные документы по осуществлению операций с ценными
бумагами с целью занижения налоговой базы по налогу на прибыль.
Для формального оформления документов использовались
организации, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Их
реквизиты использовались для оформления первичных документов, а счета
для транзита и выведения денежных средств из контролируемого оборота.
В соответствии с актом обследования от 04.03.2009г. в офисе ООО
<Консультант> были изъяты печати, штампы, факсимиле руководителей
следующих организаций: ООО <Энергосервис>, ООО <Услуги Плюс>,
ООО <Импульс Вега>, ООО <Строитель>, ООО <Свияга>, ООО
<Автотранс>, ООО <Ростерра>, ООО <Ижкомфортсервис>, ООО
<Добывающая компания>, ООО <Ультра>, ООО <Астория>, ООО
<Крокус>, установлено оформление документов от имени этих
организаций на рабочих компьютерах Ладневой О.В. и Бушмелевой Е.С.

Ну там еще много интересного про векселя, про недвигу, про "изъяты печати, штампы, факсимиле руководителей".

Скажите, как такое может быть в банке, которые обслуживает кучу бюджетников, физиков, юрлиц, входит в систему страхования АСВ итд итп???

история редактирования

Показать текст сообщения полностью

Мариванна
Рейтинг: 0/0
-- написано 24-11-2013 10:49 Мариванна    

Прощу прощения, что вмешиваюсь. По поводу школьной карты- в прошлом году обслуживание карты было 100 руб, в этом году - 250 руб. Платила неделю назад
BaZuKa777
Рейтинг: 64/-29
-- написано 25-11-2013 09:07 BaZuKa777    

сбербанк разродится скоро и предложит подобные карты бесплатно)))
Udmurt
Рейтинг: 111/-140
-- написано 25-11-2013 10:39 Udmurt    

Пару лет назад правительство заявило, что надо избавляться от небольших банков.
А уж нарисовать "нарушения" можно кому угодно.
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 25-11-2013 11:32 VVebDe    

quote:
Originally posted by Udmurt:

А уж нарисовать "нарушения" можно кому угодно.


Ижкомбанку точно никто ничего не подрисовывал. ))

"...как такое может быть в банке, которые обслуживает кучу бюджетников, физиков, юрлиц, входит в систему страхования АСВ итд итп???"

история редактирования

Logy
Рейтинг: 1/-2
-- написано 25-11-2013 15:29 Logy    

Эмм, если не секрет, откуда такое "интимное" фото?

история редактирования

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 25-11-2013 18:47 VVebDe    

quote:
Originally posted by Logy:

Эмм, если не секрет, откуда такое "интимное" фото?


Эмм, с первой страницы. )

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 25-11-2013 21:43 Al    

у МастерБанка то таких листочков наверное целая книжка была, а тут мелочевка...
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 25-11-2013 23:45 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

у МастерБанка то таких листочков наверное целая книжка была, а тут мелочевка...


Кто-то "вагонами" ворует, кто-то "тележками". Но смысл остается тот же.
И, при этом, "сами знаете кому", "ухари" и "отморозки" мешают мошенничать "регион развивать". Ибо, как сказал пресс-секретарь одного "деятеля" из 18-ого региона: "...не все нарушения являются нарушениями..."
В общем, все это..."неспроста"(с)

история редактирования

Logy
Рейтинг: 1/-2
-- написано 26-11-2013 08:32 Logy    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Эмм, с первой страницы. )



Упс, спасибо.
Ждемс.
ls
Рейтинг: 538/-531
-- написано 11-12-2013 09:28 ls    

Однако http://www.akmrating.ru/?optio...=article&id=104
я так понимаю тут только плохие новости пишут?)
Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 11-12-2013 10:11 Al    

ls, конечно это же самая у.щная тема про все что хочет нам показать Веб.де ) Этакая изнанка-изнанка.су )
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 11-12-2013 21:40 VVebDe    

quote:
Originally posted by ls:

я так понимаю тут только плохие новости пишут?)


Вы неправильно понимаете.
Если посмотрите сколько банков оплатило собственную "аналитику рейтинга", и сравните с общероссийским количеством коммерческих банков, то поймете, что это "агентство" как гражданин Караулов, "отвечает, за деньги", или "Сусанин" - всегда только хорошее "о липовой элите". Красный диплом, чтобы это понять, для этого не нужен. http://www.rg.ru/2012/08/07/reitingi.html


А для пущей убедительности можете создать собственное агентство, которое выставит Вам "ААА" ))) Ижкомбанк просто пытается обелить свою распущенность, в котором его уличил суд. И все об этом знают.

"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,-ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь!

(с) Лиса Алиса Звонкая и Кот Базилио

история редактирования

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 11-12-2013 23:00 Al    

Never say never ) Как подсказывает практика кто-то пишет плохо, потом никак, потом хорошо, потом может опять плохо, у кого-то этот цикл тоже разнится. Ты пока в плохой фазе ) Потому говорить "всегда" и "никогда" позволить могут себе лишь люди с короткой памятью.

история редактирования

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 11-12-2013 23:41 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Ты пока в плохой фазе )



Я разве представитель банка или депутат-контрабандист? Мне фиолетово, что Вы обо мне думаете. ))
О том, как себя ведет Ижкомбанк, и какие косяки вскрыл суд, (к Вашему сведению, это орган, осуществляющий ПРАВОсудие, а не мнимая контора в кабинете делового офисного центра, именуемая "рейтинговое агентство") прекрасно осведомлены все. Пусть Сусанин про этот тоже напишет, если "в штанах" что-то от мужеского полу осталось )

Невиновен, пока вина не доказана судом?
Так отметьте, для себя: суд ДОКАЗАЛ виновность Ижкомбанка, и это истина.

Или Вы склоны доверять не решению суда, а стройному ряду буковок треста "Рога и Копыта"?

история редактирования

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 12-12-2013 02:07 Al    

Да нет. Я знаю, что такие рейтинги не бесплатны для участия. Ну вообще странно конечно про непонятные штано-понты читать. Пишите тут в своем бложике, а редакционную политику других сайтов можете чихвостить как вашей душе угодно.
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 12-12-2013 02:45 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

...а редакционную политику других сайтов можете чихвостить как вашей душе угодно.



"Редакционная политика" - значит, вот чем Сусанин и другие "кучки отрецензированных редакторов" регламентируют свою "деятельность за денюжку", выдавая свои местечковые "Новости".
К сведению, большинство граждан Российской Федерации регламентирует свои высказывания субъективной точкой зрения, которая, бесплатно, гарантирована ст.29 Главного Закона нашего государства.

Правосудие сказало свое слово по отношению к Ижкомбанку. И мутные рейтинги, вдогонку, никак не оправдывают действия обозначенной кредитной субстанции.
Это аналогично ситуации, когда суд приговаривает наркомана, повторно, к тюремному сроку, а "некто у власти" продолжает втирать обществу, с трибуны, про "подброс". Затем, вторя "самому умному и честному", некто из ангажированных СМИ, опираясь на "редакционную политику" дублирует "перлы" лица, изрыгающего "праведные" негодования, на бумаге. С другой стороны, видимо, "трезвость мысли и здравие ума" в перечне инструментов "редакционной политики" не представлены.

история редактирования

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 12-12-2013 02:57 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Пишите тут в своем бложике



А Вы сдвиньте бровки, ножкой топните и запретите!
"Отморозки", понимаешь!

история редактирования

ls
Рейтинг: 538/-531
-- написано 12-12-2013 08:05 ls    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Или Вы склоны доверять не решению суда, а стройному ряду буковок треста "Рога и Копыта"?


Лично я склонен учитывать все факторы, однако вы тут только негатив льете...
Ну проиграл банк суд, заплатило за это, только ни разу от вас позитива не видел, хотя бы в выигранных банками судов. Хотя отсуда ж взяться негативу, как сказал ал вы на темной стороне нынче)
akar
Рейтинг: 1/-2
-- написано 12-12-2013 08:44 akar    

Вебдятел, вот тебе тема для 100-страничной темы:
https://www.google.ru/#newwind...%81%D1%83%D0%B4
WalkingBy
Рейтинг: 11/-4
-- написано 12-12-2013 11:44 WalkingBy    

А в итоге то, с Ижкомом всё хорошо или лучше пока держаться от него подальше ?
Sp
Рейтинг: 105/-77
-- написано 12-12-2013 11:53 Sp    

quote:
Originally posted by WalkingBy:
А в итоге то, с Ижкомом всё хорошо или лучше пока держаться от него подальше ?

как и с большинством банков РФ поступать: для физиков не более 700 тыр, для юриков не более месячного оборота.

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 12-12-2013 11:56 Al    

quote:
Originally posted by VVebDe:

"Редакционная политика" - значит, вот чем Сусанин и другие "кучки отрецензированных редакторов" регламентируют свою "деятельность за денюжку", выдавая свои местечковые "Новости".
К сведению, большинство граждан Российской Федерации регламентирует свои высказывания субъективной точкой зрения, которая, бесплатно, гарантирована ст.29 Главного Закона нашего государства.

Правосудие сказало свое слово по отношению к Ижкомбанку. И мутные рейтинги, вдогонку, никак не оправдывают действия обозначенной кредитной субстанции.
Это аналогично ситуации, когда суд приговаривает наркомана, повторно, к тюремному сроку, а "некто у власти" продолжает втирать обществу, с трибуны, про "подброс". Затем, вторя "самому умному и честному", некто из ангажированных СМИ, опираясь на "редакционную политику" дублирует "перлы" лица, изрыгающего "праведные" негодования, на бумаге. С другой стороны, видимо, "трезвость мысли и здравие ума" в перечне инструментов "редакционной политики" не представлены.


Так у вас то тоже местечковые новости ни лучше ни хуже. Так вот субъективная точка зрения на то и субъективная что она у каждого своя. Никто на вашу не наезжает, вы на другие дыбом не вставайте.

Всю остальную пыль слов не комментирую, чего там.

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 12-12-2013 11:57 Al    

quote:
Originally posted by VVebDe:

А Вы сдвиньте бровки, ножкой топните и запретите!
"Отморозки", понимаешь!

Да каких только "отморозков" не повидали... не малыши ножками так двигать.

ybr
Рейтинг: 13/-5
-- написано 12-12-2013 12:38 ybr    


Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 12-12-2013 12:43 Al    

Зачот
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 12-12-2013 21:58 VVebDe    

quote:
Originally posted by WalkingBy:

с Ижкомом всё хорошо


С Ижкомбанком все хорошо быть не может
У них на подходе новый суд с МВД.

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 12-12-2013 22:02 VVebDe    

quote:
Originally posted by akar:

вот тебе тема для 100-страничной темы:


Это Вы "Книгу памяти" вспомнили?
http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=4012941

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 12-12-2013 22:08 VVebDe    

quote:
Originally posted by ls:

однако вы тут только негатив льете...


все в этой жизни относительно. Если Вы на стороне "белых и пушистых": закошмаренных, дискредитированных и отмороженных отморозками, так оно и есть ).
Не припоминаю, чтобы с июня 2012, на протяжении последующих 1,5 лет, крепостные ангажированные СМИ, вкупе с волковятами-комосятами, видели хоть какой-то позитив в работе МВД. По всей вероятности, на качественное ГМО подсели, с 2009 года, и "кормят" этим республику.

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 13-12-2013 00:43 Al    

Память у вас просто короткая, простирать ее надо с 2000 года... На счет ангажированности так Сусанин (susanin.udm.ru) и Вы просто на разных сторонах ангажированности, покажите мне неангажированные политически/экономически СМИ. Даже "День" Вы тут явно не упомянете. К тому же вполне объективно освещает работу МВД и прочих правоохранительных ветвей власти. Так что что уж тут.

история редактирования

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 13-12-2013 01:26 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Так что что уж тут.



Так аргументируйте свое "постановление" о категорийной принадлежности к "плохой" фазе.
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 13-12-2013 01:27 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

простирать ее надо с 2000 года...


Чего уж мелочиться, давайте с 1994 года.

quote:
Originally posted by Al:

покажите мне неангажированные политически/экономически СМИ.



Вы сравниваете влияние СМИ на общественность с субъективными высказываниями отдельного лица на форуме? Что же Вы так недооцениваете и принижаете официальные СМИ?

история редактирования

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 13-12-2013 09:36 Al    

quote:
Originally posted by VVebDe:

Чего уж мелочиться, давайте с 1994 года.



В 94ом мне было это все до лампочки )

quote:
Originally posted by VVebDe:

Вы сравниваете влияние СМИ на общественность с субъективными высказываниями отдельного лица на форуме? Что же Вы так недооцениваете и принижаете официальные СМИ?



Я не влияния сравниваю, а работу. Странно, что вы так передернуть пытаетесь. Это Вы все ссылаетесь на внешние источники, Ваши собственные бы выглядели лишь слухами ) Так что выходит, что дайджестируете.
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 13-12-2013 10:30 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

Так что выходит, что дайджестируете.


Так это, разве, запрещено?

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 13-12-2013 11:19 Al    

Почему все время такие категории: запрещено/разрешено, ангажированный/неангажированный? Выйдите за их рамки. Безусловно не запрещено, я констатирую, что Вы используете информацию из СМИ по сути, без собственной аналитики, но несколько однобоко в подаче. И, стало быть, Вы ничем не лучше и не хуже (возможно) СМИ, что так чихвостите. Однобокость она всегда под руку с ангажированностью. А на счет истины, то как говорилось в одном культовом сериале: the truth is out there (истина где-то рядом).
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 13-12-2013 11:43 VVebDe    

quote:
Originally posted by Al:

я констатирую..стало быть, Вы ничем не лучше и не хуже (возможно) СМИ


Так что там с "плохой фазой"? Кто в ней?


Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 13-12-2013 11:51 Al    

Пока все в ней
VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 13-12-2013 12:10 VVebDe    

quote:
Originally posted by ls:

как сказал ал вы на темной стороне нынче)



как подтвердил Al, Вы рядом. )
Sp
Рейтинг: 105/-77
-- написано 13-12-2013 13:55 Sp    

quote:
Originally posted by ls:
Однако http://www.akmrating.ru/?optio...=article&id=104
я так понимаю тут только плохие новости пишут?)

Вот например тоже новость была хорошая

АК&М подтвердило рейтинг Инвестбанка в октябре на уровне А+"Стабильный" ....

http://www.akm.ru/rus/news/2013/october/18/ns_4608400.htm

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 13-12-2013 15:13 VVebDe    

quote:
Originally posted by Sp:

Вот например тоже новость была хорошая


18 октября 2013 АK&M пытается создать антураж банку, ессно, за бабки.
Но 13 декабря 2013 все поняли, что деньги "за имидж" просто оплачены зря, ибо
"ЦБ РФ с 13 декабря отозвал лицензию у Инвестбанка"
http://ria.ru/economy/20131213/983815135.html

VVebDe
Рейтинг: 2243/-2069
-- написано 13-12-2013 15:15 VVebDe    

quote:
Originally posted by ls:

я так понимаю тут только плохие новости пишут?)


Рейтинг <А> Ижкомбанка ниже, чем рейтинг "А+" ушедшего в небытие, сегодня, Инвестбанка.
Новость плохая или хорошая?

Может, нужно еще пару-тройку "подтверждающих стабильность" проплатить? Пусть "Сусанин" этим займется, хотя, вероятнее всего, уже "отметился".

история редактирования


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 7 :  1  2  3  4  5  6  7 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 слухи про Ижкомбанк Экономика, бизнес, предпринимательство
 Налог на дорогие квартиры ввели в Ижевске 
 Очередной вброс о наших полицаях. Доколе за наши налоги будут на работе гонять балду! 
 Что слышно про Ижкомбанк? 
 Ижкомбанк отбирает дом Жилье

Главная /  Ижевские события и новости /  АКБ Ижкомбанк и неуплата налогов форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ