Само решение, конечно, доставляет.
Я понимаю, что это все схемы по оптимизации налогообложения, но получается, что банк просто встроен в какие-то непрозрачные схемы.
Пара цитат:
quote:
При этом работники банка действовали согласовано с лицами, которые
осуществляли оформление фиктивных документов с использованием
реквизитов данных организаций, на что указывают, в частности,
следующие обстоятельства: Группа указанных лиц в течение нескольких
лиц осуществляет деятельность по предоставлению услуг по выведению
денежных средств из оборота. В цепочке учувствуют одни и те же
организации и индивидуальные предприниматели, при анализе расчетного
счета установлено, что поступившие денежные средства перечисляются в
короткий временной промежуток индивидуальным предпринимателям,
которые в последующем их обналичивают; работниками организаций
являются лица, одновременно зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей и участвующие в схеме
обналичивания денежных средств предприятий
Банк страховал имущество в мутной СК, а та потом перечисляла средства обратно в Ижкомбанк:
quote:
Таким образом, 99,7 процентов от суммы страховых взносов,
перечисленных АКБ <Ижкомбанк> (ОАО) страховой компании,
направлены на счета ООО <Страховая компания <Стоунхил>, ООО
<Страховой магазин <Приоритет>. Однако при предъявлении лицам,
указанным в расшифровке подписи договоров (дополнительных
соглашений, Слипов), ими отрицался факт занимаемой должности и
подписания документов (Саенко Л.Д., Розанов О.В., Верновский А.А.) и
причастности к сделке
...
В ходе проверки в соответствии со ст. 90, ст. 128 НК РФ проведены
допросы Саенко Л.Д. являющейся в проверяемый период президентом
ООО СК <РСА Интер-Полис>Из показаний Саенко Л.Д. следует: в 2007-2010 года она не работала,
так как является пенсионером (1948 г.р.). Организации не учреждала,
руководителем не являлась (в устной форме пояснила, что представляла
свои данные для получения лицензии на страховую деятельность, так как
законодательством предусмотрены требования к руководителю в части
опыта работы в страховой деятельности, образования. Представленные на
обозрение документы от ООО <СК <РСА Интер-Полис> Саенко Л.Д. не
подписывала
Деньги обналичивали прямо сотрудники Ижкомбанка, а счета открывались как попало.
quote:
В тоже время, согласно заключению эксперта N 172 от 13.10.2010г.
подписи от имени Тукмачева И.В. (директор ООО <Вердо> ) в заявлении на
открытие банковского счета, заявлении на обслуживание расчетного счета,
договоре банковского счета выполнены не Тукмачевым И.В., а другим
лицом (лицами).
В соответствии с данными экспертизы рукописная запись Кузьмин
Д.В. в заверенной копии заявления на открытие банковского счета ООО
<Строитель> выполнен не Кузьминым Д.В., а другим лицом.46
Договор банковского счета от 02.03.10 N216/10-р со стороны
клиента ООО <Тон> вообще не подписан.Кроме того, анализ расчетных счетов показал, что списание
денежных средств по основаниям <договора займа>производится на счета
физических лиц, имеющих отношение к заявителю. Так, 25.06.2009г.
денежные средства, зачисленные от АКБ <Имжкомбанк> на счет ООО
<Крокус> в качестве погашения простого векселя Банка, направлены на
лицевой счет начальника отдела по ценным бумагам АКБ <Ижкомбанк>
Мерзлякова А.А. в сумме 8 000 000 руб.
Впрочем счета открывались отлично и кому надо:
quote:
В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что
АКБ <Ижкомбанк>, используя реквизиты подконтрольных организаций,
оформляло фиктивные документы по осуществлению операций с ценными
бумагами с целью занижения налоговой базы по налогу на прибыль.
Для формального оформления документов использовались
организации, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Их
реквизиты использовались для оформления первичных документов, а счета
для транзита и выведения денежных средств из контролируемого оборота.
В соответствии с актом обследования от 04.03.2009г. в офисе ООО
<Консультант> были изъяты печати, штампы, факсимиле руководителей
следующих организаций: ООО <Энергосервис>, ООО <Услуги Плюс>,
ООО <Импульс Вега>, ООО <Строитель>, ООО <Свияга>, ООО
<Автотранс>, ООО <Ростерра>, ООО <Ижкомфортсервис>, ООО
<Добывающая компания>, ООО <Ультра>, ООО <Астория>, ООО
<Крокус>, установлено оформление документов от имени этих
организаций на рабочих компьютерах Ладневой О.В. и Бушмелевой Е.С.
Ну там еще много интересного про векселя, про недвигу, про "изъяты печати, штампы, факсимиле руководителей".
Скажите, как такое может быть в банке, которые обслуживает кучу бюджетников, физиков, юрлиц, входит в систему страхования АСВ итд итп???
