"
Ижевский транзит
Из Удмуртии в кипрский оффшор пытались перевести около 2,5 млрд. рублей
В конце прошлого года в Ижевске разразился крупный скандал, связанный с попыткой неких предпринимателей вывести в кипрский оффшор астрономическую сумму. Все началось с того, что правоохранительные органы получили информацию о том, что никому не известное ООО <Актив-Инвест>, директором которого, правда, числится бывший чиновник ижевской районной администрации, собралось перевести на счета двух кипрских оффшорных компаний 2 млрд. 411 млн. 029 тыс. рублей. Как выяснилось в ходе расследования, ООО <Актив-Инвест> стало своеобразной прокладкой, через которую намеревалась вывести из страны деньги крупнейшая производственная компания региона - ООО ТПК <Заводы Урала>.
Как оказалось, ТПК числится в должниках сразу у двух кипрских оффшоров - BufortenTradingandInvestments Ltd и Achievatica Ltd. Сделка по переводу средств погашения долга уже практически состоялась, но тут выяснилось, что Achievatica Ltd. владеет 15-процентной долей в ижевском ООО <Евромилк>, а за BufortenTradingandInvestments Ltd. стоят ООО <Удмуртские коммунальные системы>. То есть, предприниматели как бы задолжали-то сами себе и своим ближайшим контрагентам.
Как только информация о странной сделке <утекла> местным блоггерам и журналистам, участвовавшее в схемах с оффшорными займами ООО ТПК <Заводы Урала> поспешно вышло из этого бизнеса, заключив ряд соглашений с недавно зарегистрированным ООО <Актив-Инвест>. Согласно этим соглашениям <Актив-Инвесту> были переданы все права и обязательства заёмщика по двум десяткам договоров на сумму более 2,4 млрд. рублей. Эти средства как раз и складываются из сумм займов, предоставленных кипрскими оффшорными компаниями удмуртским заёмщикам, плюс проценты за пользование денежными средствами на дату заключения соглашений между ООО ТПК <Заводы Урала> и ООО <Актив-Инвест>. Причем, по некоторым договорам выплаты по процентам превышают заёмные средства в разы, речь идёт о миллионах и даже о десятках миллионов рублей. Пока судьба сделки и ООО <Актив-Инвест> неизвестна, ижевские блоггеры же опасаются, что она состоялась, несмотря на вмешательство правоохранителей. А что- формально выходит, что все чисто, да и коррупцию в нашей стране никто не отменял."
http://ofshoram.net/ru/rassledovaniya
И они, после этого, собираются митинг против Первухина и Щура устраивать. Не дошло еще, видимо, что МВД это так, для затравы. А локомотив едет следом...)...за всей этой ОПГ.
Ау! Выходите из колодца! Кто еще таит надежду в то, что в руководстве комоса остались "между прочим честные человеки"? Колбасню Вам на стол кидают благодетели? Конкурсами детских рисунков подкупают или устроительством спартакиад "сбрось живот за 2 часа"? в своей луже тепло, или лампу в глаза направили?
история редактирования