Требую предоставить сведения по адресу...
1.Копию разрешения🏠 на ввод в эксплуатацию МКД адрес...
2.Копию актов ввода 🏢 МКД адрес...
3.Копию технического плана данного 🏠 на момент его сдачи в эксплуатацию МКД год построек ✅,адрес..
4.Копию разрешения на выделение Земельного участка под строительство данного МКД, адрес...
5.Выписку об отводе земельных участков. О передачи зданий, помещений учреждениям, организациям, предприятиям, регистрации строения МКД адрес... Указать год передачи с подачи передачи и на текущей год 2019г.
6.Документы о проживании и регистрации граждан (адрес с домовой книги) и их направление.
7.Также требую сообщить о направлении ранее выданных ордеров(это у кого есть)
представителя собственника кв.___ и кв.___
по доверенностям
Кому: Бухгалтеру ТСЖ ;ОПГ; Неизвестной А.А.
ЗАПРОС
о раскрытии информации, касающейся правильности начисления платежей
В отношении Вас имеются подозрения о нарушении Федерального закона N 115 от 07.08.2001 года ;О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма; и статей 179 Принуждение к совершению сделки или отказу от неё, 163 Вымогательство, 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Федерального закона ;Уголовный кодекс; от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018).
Основания для подозрения:
1. Отсутствие специального банковского счёта 40821, согласно:
. Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) (с изм. и доп., вступ. в силу с...
""Средства на счетах;
*Счет N 40821 "Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика"
4.44. Назначение счета - специальный банковский счет, открываемый платежным агентам, банковским платежным агентам (субагентам), поставщикам для зачисления и списания денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счет пассивный.
. Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
Статья 3. Деятельность по приему платежей физических лиц
""1. Под деятельностью по приему платежей физических лиц (далее - прием платежей) в целях настоящего Федерального закона признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на
исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.
""Статья 4. Условия осуществления приема платежей
14. Платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов (см.* выше).
(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)
""15. Платежный агент обязан сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета).
(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)
""16. По специальному банковскому счету платежного агента могут осуществляться следующие операции:
1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;
2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;
3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;
4) списание денежных средств на банковские счета.
2. Наличие в счёте-извещении ТСЖ ;ОПГ; за жилищно-коммунальные услуги не специального банковского счёта 40703:. вопреки вышеуказанным нормативным актам, и не относящегося к деятельности товариществ собственников жилья, согласно п.4.28 Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) на счетах N 40603 и N 40703 открываются счета органам Федерального казначейства, органам, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов, а также соответственно бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета денежных средств, полученных этими бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности.
3. Отсутствие на счетах-извещениях подписи бухгалтера и круглой печати фирмы, согласно требованиям Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
С учётом изложенного, ТРЕБУЕТСЯ:
1. С целью реализации конституционного права собственников, предусмотренного ст.57 Конституции РФ платить законноустановленные налоги и сборы, предоставить для оплаты за ЖКУ специальный банковский счёт 40821, согласно указанным положениям Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ и Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П;
2. При отсутствии с/с 40821 подтвердить законность Вашего требования и обязанность собственников оплачивать ЖКУ на р/с 40703, с указанием, что Вы, как главный
бухгалтер ТСЖ ;ОПГ; осознаёте свою ответственность, предусмотренную ст. 179, ст.163, ст.174 УК РФ, с целью исключения подозрений в отношении Вас и всех собственников, которые становятся невольными соучастниками нарушения Федерального закона N 115 от 07.08.2001 года ;О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;.
3. Предоставить в адрес моих доверителей первичные платёжные документы, оформленные соответствующим образом, согласно положений п.2 п/п.6, 7 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ, заверенные Вашей подписью и печатью организации.
4. Ответ предоставить письменно непосредственно при обращении, или в течение 3-х рабочих дней на основании п. ;д;, п. ;р; гл. IV Постановления Правительства РФ N354 от 06.05.2011 года.
Не предоставление ответа по существу будет расцениваться, как Ваше чистосердечное признание в нарушении действующего законодательства ФЗ N 103, ФЗ N 115, ФЗ N 63, ФЗ N 402 и отсутствием у моих доверителей обязанности вносить денежные средства на расчётный счёт N 40703, или будет рассматриваться ими как добровольный благотворительный взнос.
,,,,,,,,,, года подпись (ФИО)
Внимание! Данный документ является предлагаемым образцом. Вы, вправе редактировать/изменять/дополнять его и т.д. по собственному усмотрению (данное предложение информативное и подлежит удалению после прочтения и в текст запроса не вносится!)
quote:
Originally posted by Паук2112:
2. Отсутствие договора, согласно требованиям ст. 161 и 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, лишает юридическое лицо статуса управляющей организации. У такой организации нет права на оказание услуг. У нее нет права на обращение в суд.Обязанность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, указанная в ч.1 ст. 153 ЖК РФ, возникает у собственников помещений не в силу закона, а исключительно в силу договора управления многоквартирным домом, заключаемого в письменной форме (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ).
quote:
Originally posted by Паук2112:
ВЫВОД: нет зарегистрированного объекта собственности, нет и расходов на его содержание.
quote:
Originally posted by Паук2112:
Не все знают о том, что если Вы сдавали квартиру в аренду, и уплачивали при этом все налоги, были законопослушным гражданином и т.д., то при её продаже Вы теряете право на налоговый вычет (даже если она в Вашей собственности более 5 лет) и обязаны будете уплатить НДФЛ от суммы продажи. Предпринимателем при этом Вы можете и не быть, но Ваша деятельность будет приравнена к предпринимательству.