цитата:

---

Изначально написано Димoн:
краденых денег

---

думаю, банально стыренные деньги - не этот случай. скорее всего - деньги от продажи наркоты, оружия, проституции. Обнал откатов коррумпированным чиновникам. может еще с экстремизмом и терроризмом дела связаны. обычно такие схемы под отмывку таких денег запускают.

цитата:

---

Изначально написано Tanchik2009:
думаю, банально стыренные деньги - не этот случай. скорее всего - деньги от продажи наркоты, оружия, проституции. Обнал откатов коррумпированным чиновникам. может еще с экстремизмом и терроризмом дела связаны. обычно такие схемы под отмывку таких денег запускают.

---

такие бабки отмывать проще через офшоры, что естественно и делают так же как уход от налогов.
а тут мне кажется банальный кардинг (тыреные данные с карт которые нужно каким либо способом быстро обналичить при этом не засветиться)

Офшоры теперь обязуют сообщать об отмываниях. Если карту не на себя регать и не светиться при получении - то можно.

Вообще это сигнал для прокуратуры начать проверку с использованием подставного клиента.

обнальщики чёртовы

Не ведитесь просто, пока есть человеческий фактор люди работали и будут работать.
зато есть работа.

да ни чо тут не будет срока и прочего и скорее тебе отмыватели ничего не сделают, вопрос в другом с тебя государство спросит от куда лям пришел и куда он ушел, вот и плати налог с милиона а не с 200тыщ)))))

Выглядит как вывод стыренных в Сбербанке-же денег, когда из личных кабинетов выводят все денежки за 1 секунду, куда кроме как не в сбер их выводить.... получается первая ступень, а далее деньги выводятся во вне со счёта который не блокриован и еще и в доле....

Хорошо хоть не просят снимать их и через ВестернЮнион переводить))))

Уже не ново. Из знакомых были люди кто работал в этой схеме. Да, откаты вроде нормальные, но чем будет грозить в будущем - непонятно.