REClaMANIAC 19-04-2015 17:55
а так - возможно попытаются, зная логин, воспользоваться подсказкой пароля.
Tanchik2009 19-04-2015 20:12
цитата:
Изначально написано Прикоольный:
Перевели мы вам 1000000р, обналичили, 800000р отправляете на счет который укажу, остальное безвозвратно ваше.
это обнал, отмыв преступного бабла и соучастие в преступлениях. За такое "посредничество" сажают
так что
цитата:
Изначально написано Прикоольный:
Проблем у вас не будет,
фигня полная
цитата:
Изначально написано Прикоольный:
в чём может быть подвох?
возможно. потом правила игры поменяются, и терпилу просто обберут. Но если брать только описанную схему - написала выше. За это установлена самостоятельная уголовная ответственность (самостоят. состав) + соучастие в соот. преступлениях. ну и + не надо забывать, что с такими людьми вход рубль, а выход сто. Или только на кладбище
есть еще одно предположение.деньги пришли, потом терпила их сам куда-то перечислил (фиг докажет. что по распоряжению того, от кого пришли деньги), а потом тот. кто кинул. потребует бабло обратно. Но это маловероятная схема.
Вариант с обналом и отмывов - на 99%
THE HEDGEHOG 20-04-2015 07:40
Чет % больно жирый
Сурьезные люди намного меньше "откат" предлагают.nu4eHbko 20-04-2015 10:33
кардинг дело суровое и наказуемое. откат высокий как и срок)))
ПС проблемы будут только у вас и ни кого более. с краденой карты/или множество карт вам переведут заветный мульт потом через вас обналичат и догадайтесь кто будет крайний=)
Tanchik2009 20-04-2015 10:38
Нормальный откат за отмывку
Димoн 20-04-2015 11:12
за отмывку краденых денег - в общем-то небольшой.
хотя тут вопрос сколько звеньев в цепочке они сделают.
Tanchik2009 20-04-2015 11:24
цитата:
Изначально написано Димoн:
краденых денег
думаю, банально стыренные деньги - не этот случай. скорее всего - деньги от продажи наркоты, оружия, проституции. Обнал откатов коррумпированным чиновникам. может еще с экстремизмом и терроризмом дела связаны. обычно такие схемы под отмывку таких денег запускают.
nu4eHbko 20-04-2015 16:23
цитата:
Изначально написано Tanchik2009:
думаю, банально стыренные деньги - не этот случай. скорее всего - деньги от продажи наркоты, оружия, проституции. Обнал откатов коррумпированным чиновникам. может еще с экстремизмом и терроризмом дела связаны. обычно такие схемы под отмывку таких денег запускают.
такие бабки отмывать проще через офшоры, что естественно и делают так же как уход от налогов.
а тут мне кажется банальный кардинг (тыреные данные с карт которые нужно каким либо способом быстро обналичить при этом не засветиться)
NeiroNx 20-04-2015 19:48
Офшоры теперь обязуют сообщать об отмываниях. Если карту не на себя регать и не светиться при получении - то можно.
Вообще это сигнал для прокуратуры начать проверку с использованием подставного клиента.
iordan 20-04-2015 23:49
обнальщики чёртовы
pavel-1ee 10-07-2015 16:48
Не ведитесь просто, пока есть человеческий фактор люди работали и будут работать.
зато есть работа.
Чимбим Бимбетов 10-08-2015 09:00
да ни чо тут не будет срока и прочего и скорее тебе отмыватели ничего не сделают, вопрос в другом с тебя государство спросит от куда лям пришел и куда он ушел, вот и плати налог с милиона а не с 200тыщ)))))
Aleksey.V 10-08-2015 10:21
Выглядит как вывод стыренных в Сбербанке-же денег, когда из личных кабинетов выводят все денежки за 1 секунду, куда кроме как не в сбер их выводить.... получается первая ступень, а далее деньги выводятся во вне со счёта который не блокриован и еще и в доле....
Хорошо хоть не просят снимать их и через ВестернЮнион переводить))))
Лелик_1 10-08-2015 10:44
Уже не ново. Из знакомых были люди кто работал в этой схеме. Да, откаты вроде нормальные, но чем будет грозить в будущем - непонятно.