я говорю про контроль а не про "заблокировать и докапаться"

да бог с вами, 3000 рублей это просто рядовая операция, никто ничего контролировать не будет. В Сбере, имеющем 60-70 офисов на территории только ижевска всего 4 человека по финансовому мониторингу, если они будут отслеживать и контролировать операции 3 т.р., то им в сутки нужно будет работать по 10 тысяч часов, в остальных банках в лучшем случае 2 человека сидит на финмониторинге, а по большей части один. Со зверем соглашусь на все 100%, озвучте чудо банк, в который не надо ходить . В 115ФЗ операции в 3 т.р. не подпадают под подозрительные

Ептеть. А я то наивный закидываю на карту 5000р одной бумажкой и сразу снимаю суммами по 900р (с целью размена). Теперь я на карандаше?

все Костян, тебе шило
так то попадают под контроль операции, если сумма зачислена от юр. лица

да до 100-200 тысяч в месяц хоть от черта пусть деньги валятся, лишь бы не в валюте иностранных государств, всем похеру будет. Если Сеня Белоозерский ваш банк отслеживает все операции по зачислению юрик физику, то значит у вас наверно 5 физиков в банке, которые и те скоро свинтят. Реально несете бред уважаемый

quote:

---

Originally posted by Сеня Белоозерский:

сумма зачислена от юр. лица

---

буру, есть такое везде и контролируется не только банком
так что не спорь))) а еще если работаешь в банке то тебя премии надо лишать

Ну работаю я в банке, и не в первом уже, прекрасно представляю данную структуру, никому дела нет до данных операций до определенного момента, суммы так скажем, ни самому банку, ни финмониторингу, ни ЦБ это не надо, никто не будет отслеживать и контролировать платежи по 5 тысяч рублей, потому что это нереально

ну не с первого раза... но на гудок рано или поздно попадает такая маза

гудок прозвучит когда будут определенные замашки, мелочевка нафиг не нужна никому, знаю банки, которые сами клиентам говорят, вы ребят снимайте, но в меру разумного, у вас наличка у нас комиссия все честно