Суд приговорил трех членов группы обнальщиков к условным срокам лишения свободы. Как сообщает прокуратура Удмуртии, организованная группа действовала в Ижевске с сентября 2015 года.
По версии следствия, трое членов группы в нарушение закона осуществляли выдачу валюты Российской Федерации представителям юридических лиц в счет оплаты фиктивных сделок, не ведя при этом хозяйственной деятельности. Кроме того, они производили банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию денежных средств, выдачу банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.
В общей сложности следствие насчитало около 12 подставных ;фирм-однодневок;. Через группировку прошли денежные средства на общую сумму 1,4 млрд рублей, с которых они получили проценты за обналичивание.