Elleonorra 27-03-2013 14:25
quote:
Originally posted by maxnew:
так важны причины по которым услуга предоставляется? вам не надо - и не надо
у нас по одному банкротному делу такие выписки в суде на "ура" идут. обосновываем аффилированность должника с кредиторами и, как следствие, их злонамеренность, коварство и преступный сговор )))
p.s. ни в коем разе не рекламирую услуги модератора, ибо берем мы выписки из других источников
Данка 27-03-2013 14:28
quote:
так важны причины по которым услуга предоставляется?
а я от природы любознательная)))
Katy2710 27-03-2013 14:54
Мне в сфере недвижимости часто бывает нужно найти настоящих собственников (не документарных), интересно, анализ аффилированности может в этом помочь? особенно, если собственник ИП...
maxnew 27-03-2013 15:08
если ИП, то каким же образом? анализ покажет скажем юрлица, учредителем или директором которых является этот же физик-ИП. по ним можно увидеть кто там еще учредители, косвенно можно догадаться кто реальный выгодоприобретатель (если он например учредитель конторы, в которой директором этот ИП, и т.д., или известное лицо скажем в республике). но только косвенно и только на уровне догадок.
Katy2710 27-03-2013 19:46
ну, как минмум в аффилированные лица входят еще члены семьи... такой анализ не проводится? в рамках:
quote:
Originally posted by maxnew:
- прослеживание "цепочек" компаний любой глубины;
если нет, то очень жаль
maxnew 27-03-2013 20:42
это вам в ФСБ с такими то запросами
))Katy2710 28-03-2013 18:09
или гугл нам в помощь...
Leonardo77 17-05-2013 18:48
Зачем так мучится, не понимаю. Заходим на сайт www.prima-inform.ru , покупаем выписку и все базы в придачу за каких-то 250 рублей, смотрим на содеражние выписки из ЕГРЮЛ и ищем все участников бизнеса. Каждый запрос стоит денег, но если анализируемых объектов много, то можно купить один из тарифов (там цена за запрос меньше).
Absolutely alone 02-06-2013 18:14
Отмечусь в теме.
o_v_e_r 05-09-2013 15:20
quote:
Originally posted by maxnew:
...
еще имеете доступ в базу?
как вам оплачивать?