Друг озадачил, работает он в банке. Я перевёл денежные средства,сумма более 600 000р со счёта человека нас вой счёт ( почти миллион) через некоторое время снял всю сумму. правда ли, что банк подаёт все данный в ФСБ и ФСБ может меня найти и спросить куда я денежки потратил, просто купил квартиру а сумма в договоре меньше, чем сумма снятая со счёта. Как это работает этот закон на приктике, з0аинтересуюся ли мной, а если не заинтересуются то до какой суммы я могу так покупать- продавать чтоб не заинтересовались)))))))

А никто вам не скажет, смотри 115-ФЗ, Статья 4.

quote:

---

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:
...
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

---

quote:

---

А никто вам не скажет, смотри 115-ФЗ, Статья 4.

---

да пусть проверяют, главное чтоб потом не прибежали и не пришлось отвечать куда я деньги дел, в принципе если захотят пробют что я купил.

все суммы свыше 600 т.р. подвергаются финмониторингу (это ни МВД и ни ФСБ) это отдельная служба (не помню как правильно называется) банк чтоб прикрыть свою попу на все суммы попадающие под монитооринг просит документальное подтверждение легальности данного прихода денег. у нас по предприятию регулярно делаем копии хоз.договров и носим в банки. потом объем данных передаваемых в слуюжу финмониторинга ОГРОМЕН и Вами вряд ли будут интересоваться. Знакомый преводил товарищу в канаду 100 тышь долларов,сумма мониторна,на вопрос управляющему банке (его хороший друг) типа сдашь и ко мне придут,тот сказал у нас таких переводов в день под сотню всеми интересоваться интесовалки не хватит, вот если бы ты 100 млн. долларов перевел тут могли бы и придти